В Донецке ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с годовым оборотом свыше 400 млн грн. Как сообщили в пресс-службе областной Государственной налоговой службы, этот конвертационный центр действовал на территории Донецка, а предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличные предприятиям Харьковской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма.
В ходе обысков в двух офисах центра, один из которых с целью конспирации действовал под вывеской туристического агентства, налоговики изъяли 15 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику, различные черновые записи. Кроме того, изъяты вексели на общую сумму свыше 37,085 млн грн и 5,6 тыс долларов США наличными. На счетах предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, заблокировано 800 тыс грн.
Организовал данную противозаконную деятельность 33-летний житель Донецка, который к уголовной ответственности ранее не привлекался. В разное время в состав группировки входили до десяти участников, среди которых были опытные бухгалтера, юристы и курьеры.
С целью осуществления незаконной деятельности злоумышленниками были зарегистрированы или приобретены корпоративные права на 21 предприятие в Харьковской, Сумской областях и городе Донецке. Кроме того, в криминальной схеме по конвертации безналичных средств в наличные были задействованные работники 5 банковских учреждений г. Донецка.
Центр работал по следующей схеме: безналичные средства от предприятий-клиентов поступали на расчетные счета СПД, которые входили в состав конвертационного центра, в виде оплаты товарно-материальных ценностей, работ и услуг. Позже эти средства конвертировались с помощью чековых книжек в наличные средства за вознаграждение в размере 6%.
По факту деятельности конвертационного центра в середине ноября текущего года было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Организатор криминальной группировки задержан, ведется следствие. incidents.com.ua - Происшествия в Украине
