С начала 2012 года налоговиками Донецкой области подготовлено 135 материалов относительно деятельности СХД с отображением возможных фактов уклонения от уплаты налогов, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, которые переданы в правоохранительные органы для рассмотрения согласно с действующим законодательством.
Всего в 2012 году возбуждено 49 уголовных дел, в том числе, в сфере государственных закупок - 11 дел, в сфере использования ценных бумаг - 6 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных разными статьями Уголовного кодекса Украины.
Следует отметить, что в результате борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в 2012 году доначислено к уплате в бюджет 40,5 млн. грн. и взыскало 36,4 млн. грн.
incidents.com.ua - Происшествия в Украине
