В Киеве налоговики разоблачили факт незаконного привлечения денежных средств физических лиц-инвесторов на счет столичного ООО "У" якобы для строительства жилищного комплекса с общественно-бытовыми помещениями в Соломенском районе. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве.
Директор предприятия - гражданка "Р" обманула граждан, рассчитывавших получить квартиры в новом доме, на основании заключенных договоров о паевом участии в инвестировании строительства жилья. Она получила от 5 граждан на счет общества денежные средства в сумме более 2 млн. грн. Перечислять же привлеченные инвестиции заказчику строительства директор ООО не собиралась, отметили в ГНА.
Таким образом, завладев мошенническим путем средствами инвесторов, она незаконно израсходовала их на хозяйственные потребности предприятия, а обманутые инвесторы так и не получили обещанных квартир.
В отношении гражданки "Р" уже возбуждено уголовное дело за мошенничество, злоупотребление властью или служебным положением и легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Также сегодня стало известно, что в Севастополе задержали мошенников, которые сдали в аренду чужой дом. По вине злоумышленников пара молодоженов осталась без средств и крова.
Как сообщили в Отделе связей с общественностью управления милиции Севастополя, сотрудниками уголовного розыска были задержаны трое граждан по подозрению в совершении мошенничества. Один из задержанных разместил по городу объявление о сдаче дома в районе Малахового Кургана всего за 600 гривен в месяц. Первыми откликнулись молодожены, которые связались по указанному в объявлении телефону и назначили встречу.
По спланированному «сценарию» к клиентам вышел подставной хозяин, внешний вид которого не внушал подозрений. Поэтому супруги не потребовали показать документы, подтверждающие его право на собственность. Он уверенно открыл дом ключами и провел для клиентов подробный осмотр комнат. Довольные условиями и суммой молодожены подписали соглашение аренды в присутствии подставного нотариуса и отдали лже-хозяину 3100 гривен.
Получив ключи, молодые люди спокойно пошли на работу. Когда в пятом часу вечера они вернулись, в доме гуляла шумная компания. Ничего не понимая, супруги решили выяснять ситуацию. Незнакомый им мужчина представился хозяином дома и сказал, что никаких денег не брал и дом никому не сдавал. Потерпевшие обратились в милицию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены все фигуранты дела и определена роль каждого из них в этой афере. По данному факту возбуждено уголовное по статье «мошенничество».incidents.com.ua - Происшествия в Украине
