Государственная налоговая инспекция (ГНИ) совместно со Службой безопасности Украины и прокуратурой Суворовского района Одессы пресекли деятельность общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в нарушении налогового законодательства.
Об этом сообщила начальник управления массово-разъяснительной работы и обращений граждан Государственной налоговой администрации в Одесской области Ольга Быковская.
Сотрудники налоговой милиции действовали в рамках расследования по уголовному делу, возбужденному по статье 366 УК Украины (служебный подлог) по факту внесения недостоверных данных в налоговую декларацию предприятия.
Милиция ГНИ установила, что должностные лица ООО занимаются конвертацией денежных средств в помещении, принадлежащем одесситу в Суворовском районе города. Как отмечено в сообщении, «вход в нижний уровень помещения был законспирирован», а само помещение оборудовано камерами видеонаблюдения.
По данным налоговиков, руководители ООО перечисляли деньги через «транзитное» предприятие субъектам предпринимательской деятельности (СПД), также с признаками «транзитности» и фиктивности, которые затем получали данные суммы наличными в упомянутом конвертационном центре.
Во время обыска в помещении ООО правоохранители изъяли $105 тыс. 780, ?52 тыс. 470 и 1 млн 270,8 тыс. грн. Кроме того, в качестве вещественных доказательств изъяты печати, штампы, факсимиле СПД и все финансовые документы.
В настоящее время правоохранители решают вопрос о проверке документов предпринимателей, сотрудничавших с подозреваемыми. Не решен также вопрос о мерах пресечения для подозреваемых на время следствия и перечне счетов фигурантов дела, которые подлежат аресту по мнению правоохранителей.
Сотрудники областного управления налоговой администрации по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, собрали также материалы в отношении подозреваемых для возбуждения дела по статье 209 УК Украины (легализация денежных средств (доходов) и другого имущества, полученного преступным путем).
Вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам данной статьи также пока не решен.incidents.com.ua - Происшествия в Украине
