Сотрудники СБУ в Киеве разоблачили и пресекли деятельность конвертационного центра, который незаконно предоставлял услуги около ста предприятиям из разных регионов Украины по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет, незаконному формированию налогового кредита, выведению валютных средств за границу, перевод средств в наличность.
Установлено, что с целью конспирации конвертационный центр постоянно менял офисные помещения, а в противоправной схеме использовались около 40 коммерческих структур и счета ряда физических лиц.
Во время обысков в помещениях нелегальной структуры изъяты наличными свыше 600 тыс. грн. и 340 тыс. дол., а также финансово-хозяйственная документации с признаками фиктивности, печати предприятий и т. п., сообщает «ForUm».
По материалам СБУ по факту преступления органы милиции возбудили уголовное дело согласно ч.2 ст.205 («Фиктивное предпринимательство») и ч.2 ст.358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов») Уголовного кодекса Украины.incidents.com.ua - Происшествия в Украине