Как сообщают из пресс-центра УСБУ в Днепропетровской области, сотрудники Службы безопасности, совместно с работниками прокуратуры, раскрыли и пресекли преступную деятельность двух предпринимателей из Днепропетровска, которые незаконно вывели за территорию Украины около 40 миллионов долларов США.
Махинаторы задействовали такую схему: заказчики обращались к определенным лицам и передавали им необходимую сумму в валюте или в гривнах. Уклоняясь от процедуры купли-продажи на межбанковском валютном рынке, выполнения финансовых обязательств перед государством и контроля за валютными операциями со стороны Нацбанка Украины, правонарушители переводили указанную сумму с расчетных счетов подконтрольных им структур на счета клиентов за рубежом или передавали полученные деньги наличными. В случае потребности заказчика в валюте на территории Украины, схема действовала в обратном направлении. Злоумышленники получали 0,2% комиссионных от заказанной суммы.
По предварительным оценкам специалистов, за пределы государства таким способом было выведено около 40 миллионов долларов США.
По материалам СБУ прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело по ст. 208, ч. 1 Уголовного кодекса Украины (незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов).
Во время обысков в офисах и автомобилях, которыми пользовались фигуранты дела, изъята валюта на сумму 600 тысяч гривен в эквиваленте, финансовая документация, компьютеры и электронные ключи по управлению банковскими счетами предприятий -- нерезидентов.
В настоящее время следствие по данному уголовному делу продолжается.