В Херсонской области сотрудники СБ Украины совместно с работниками ГНА разоблачили и прекратили деятельность преступной группировки, которая организовала «конвертационный центр». Об этом сообщил пресс-центр СБ Украины.
Налаженная преступная схема позволяла субъектам хозяйственной деятельности уклоняться от уплаты налогов, а также искусственно формировать налоговый кредит для безосновательного возмещения НДС и легализации доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что услугами незаконной финансовой структуры пользовались предприниматели разных регионов Украины. С октября 2010 г. до марта 2011 г. злоумышленники с помощью ряда фиктивных коммерческих структур предоставили субъектам хоздеятельности услуги по минимизации налоговых обязательств на сумму около 400 млн. грн.
24 марта сотрудники СБУ задержали двух членов преступной группировки. Во время обыска арендованного помещения обнаружены и изъяты наличные деньги, электронные носители информации с бухгалтерскими документами и налоговой отчетностью, поддельные удостоверения, печати и оружие.
По материалам СБУ следователями ГНА в Херсонской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.incidents.com.ua - Происшествия в Украине