Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр, который специализировался на обслуживании предприятий агропромышленного комплекса в составе 3-х человек, двое из которых - супруги. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления налоговой милиции ГНАУ в Днепропетровской области.
«Все ранее не имели проблем с законом, были опытными экономистами. Основным направлением деятельности преступной группы была конвертация безналичных средств, в наличность, с целью уклонения от уплаты налогов в бюджет и легализации незаконно полученных денег», - говорится в сообщении.
Ликвидация центра была начата с применения оперативной комбинации, в ходе которой был остановлен и обыскан автомобиль организатора.Одновременно провели и обыски по адресам расположения теневых офисов. В результате изъяли печати предприятий имеющих признаки фиктивности, оргтехнику с установленной системой «Клиент-банк», чековые книжки, факсимиле должностных лиц.
На банковских счетах конвертаторов арестовано почти 600 тыс грн..incidents.com.ua - Происшествия в Украине