В Запорожье из нелегального пункта обмена валют налоговики изъяли доллары, евро, гривны и рубли на общую сумму более 650 тыс.гривен.
Как сообщили в управлении Государственной налоговой администрации в Запорожской области, нелегальный пункт обмена валют открыто действовал в Жовтневом районе Запорожья в помещении магазина Кобзарь.
"В ходе контрольной проверки налоговики зафиксировали в нелегальном пункте факт обмена 50 долларов США. Выяснилось, что пункт не имел разрешения Нацбанка Украины на осуществление валютных операций, также там отсутствовали агентское соглашение с банковским учреждением на закупку валюты", - рассказал начальник штаба управления ГНА в Запорожской области Олег Трохин.
По данным налоговиков, хозяин обменника закупал валюту в одном из банков, где имел связи. В пункте обмена валюты выявлены денежные средства на общую сумму 655 тыс. гривен, из них 46 тыс. 463 доллара США, 3245 евро, 623 тыс. рублей. Эти деньги изъяты и находятся на депозитном счете налоговой.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 202 УК Украины. Квалификация статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 250 необлагаемых налогом доходов, а также конфискацию валюты.incidents.com.ua - Происшествия в Украине